AVANCO SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA
ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 2026
Por acuerdo del Consejo de Administración de Avanco S.A. de Gestión Inmobiliaria, adoptado en su reunión del día 11 de Mayo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera y única convocatoria, a las 11:00 horas del Viernes 19 de Junio de 2026, en el domicilio social (a estos efectos: Salón de Actos de la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, C/ Dr. Huarte 3, esquina Navarro Villoslada, Pamplona, según lo establecido en el artículo 3º de los estatutos de la sociedad que dicta “A los exclusivos efectos de la determinación del espacio físico en el que deba tener lugar la celebración de las Juntas Generales, dada la imposibilidad actual de celebrarlas en el propio término municipal, por inexistencia de locales de amplitud adecuada al número previsible de asistentes, se permite que las mismas puedan celebrarse en un radio de cinco kilómetros, incluyendo siempre, como referencia legal al lugar de celebración la expresión en el domicilio social […]” y según acuerdo del Consejo de Administración de 11 de Mayo de 2026 en el que se justifica la necesidad de celebrar la Junta General, fuera del domicilio social.), con el objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos que constituyen el
ORDEN DEL DÍA
1. Informe de Presidencia.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de Avanco S. A. de Gestión Inmobiliaria referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
4. Examen y aprobación, si procede, del Valor Estimado Corregido de las acciones de Avanco S. A. de Gestión Inmobiliaria a 31 de diciembre de 2025, a los efectos de lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos Sociales.
5. Autorización al Consejo de Administración para que, dentro de los límites legales, adquiera acciones de la sociedad.
6.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición por un importe de 693.604 € (0,80 € por acción) en un plazo de 15 días naturales desde la fecha de aprobación.
7.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución condicionada de dividendos complementarios con cargo a reservas de libre disposición hasta un importe máximo acumulado de 1.300.000 € y dentro del periodo entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de mayo de 2027.
8.- Aprobación, si procede, de cuatro modificaciones de la composición del órgano de administración de la sociedad.
9. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta General y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para la tramitación de la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil de Navarra.
10. Ruegos y preguntas.
11. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.
De conformidad con la normativa vigente, a partir del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad que se someten a aprobación, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2025, el informe de procedimientos acordados sobre la revisión limitada de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2025, así como los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Igualmente, y sin perjuicio de lo anterior, la sociedad pone voluntariamente a disposición de los accionistas la citada documentación para su examen en el domicilio social.
Artica, 15 de mayo de 2026
El Secretario del Consejo de Administración
Miguel Catalán Gómez
